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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法全文
之一条 为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为 ，根据《中华人民共和国反洗钱法》 、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律 、行政法规 ，制定本办法。
之一条 为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规 ，制定本办法 。
中国人民银行查询可疑支付交易时 ，有关金融机构应负责查明，及时回复，并记录存档 。第十三条金融机构应按银行会计档案管理的规定保管支付交易记录。
之一条 为监测大额和可疑外汇资金交易 ，规范外汇资金交易报告行为 ，根据《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定本办法 。
金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程 ，并向中国人民银行报备 。金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。
期货交易所风险管理制度有哪些
1 、交易所风险管理制度包括以下八种制度：保证金制度沪深300股指期货合约的更低交易保证金为合约价值的12%。
2 、强行平仓制度是指当会员、投资者违规时 ，交易所对有关持仓实行平仓的一种强制措施 。强行平仓制度也是交易所控制风险的手段之一 。我国期货交易所对强行平仓制度主要规定是当会员结算准备余额小于零，并未能在规定时限内补足的。
3 、实行持仓限额制度是交易所为了防止市场风险过度集中于少数交易者 ，以及为了防范操纵市场行为 ，对投资者的持仓量进行限制的制度 。
当期货市场出现异常情况时,期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序...
风险控制规则 根据我国《期货交易管理条例》的规定，当我国期货市场出现异常情况时 ，期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序 ，决定采取下列紧急措施，并应当立即报告**期货监督管理机构 。
有交易或者持仓 ，只可以出可用资金的70~80%（看期货公司规定） ，当天浮动盈利不可出，超过的也出不了。有的期货公司有留底资金，50元 ，100元不等 ，连同留底资金一起出是需要向公司申请的，没有申请出金也会显示资金不足 。
交易所在市场出现异常情况时可以按照其章程规定的权限和程序 ，决定采取一系列紧急措施 ，同时必须立即报告中国 *** 。中国 *** 也可以根据市场具体情况采取必要的风险处置措施。 对风险准备金的使用应遵照 *** 的规定，不得擅自挪用 。
(二)期货交易所章程规定的情形；(三)中国 *** 提议 。理事会召开临时会议 ，可以另定召集理事会临时会议的通知方式和通知时限。 理事会会议须有2/3以上理事出席方为有效 ，其决议须经全体理事1/2以上表决通过 。
第六十条 期货交易所每年应当对会员遵守期货交易所交易规则及其实施细则的情况进行抽样或者全面检查，并将检查结果报告中国 *** 。
