本章目录
- 1 、期货中对敲什么违法
- 2 、什么是期货异常交易行为,期货异常交易怎么判定
- 3、如何认定现货交易中的非法期货交易行为
- 4 、恶意做空股票和期货市场的认定与法律责任
- 5 、经侦如何认定个人非法经营期货涉案金额
- 6、证券交易活动三大违法行为
期货中对敲什么违法
对敲是一种违法行为，因为它是犯了操纵股票市场罪。
所谓对敲 ，就是主力利用自己手上的筹码以及相对便宜的交易费用进行自买自卖的交易过程 ，主要目的是做出成交量，而股价多半可以在跟风盘的推动下上涨或者下跌 。
比如诈骗 、行贿 、洗钱等 ，但是这样风险很大 ，而且是违法的行为，交易所会严格监控 。
对敲就是两个账户做相反方向的单子 把一个账户的钱亏给另外一个账户 目的有很多 比如行贿啊 洗钱啊 或者似乎可以赚取佣金啊。
进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的 经营许可证 或者批准文件的 。 未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货 、保险业务的 ，或者非法从事资金支付结算业务的 。 其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
三利用期货对敲非法侵占他人资产 。不法分子多以代客理财 、期货配资等为名 ，以高额回报、虚假融资诱饵，骗取投资者的信任代为操作账户或资金，然后利用期货市场远期不活跃合约对敲交易转移窃取委托人资金 。
什么是期货异常交易行为,期货异常交易怎么判定
期货价格的波动是由多种因素共同影响的 ，其中包括政治 、经济 、自然因素等。国内外政策的变动、市场供需关系的改变 、自然灾害等都有可能引起期货价格的大幅波动。
比如说散户 ，一天可能交易几十手，基本上不会有异常交易 ，就算是交易量大一些 ，只要你没有自成交，没有频繁报撤单 ，基本上都没事 ，期货市场主要监管的就是关联账户，对敲 ，自成交等违规操作 。
主要是涉案人员及其会员（加盟商 、 *** 商）的行为是否属于 “非法组织期货交易活动 ”或“擅自从事期货业务 ” 。
中金所公布了一系列措施 ，旨在抑制过度投机交易，加大异常交易行为监管力度。对从事股指期货套利、投机交易的客户 ，单个合约每日报撤单行为超过400次 、每日自成交行为超过5次的 ，认定为“异常交易行为” 。
一是调整股指期货日内开仓限制标准 。中金所决定，自2015年9月7日起，沪深300 、上证50、中证500股指期货客户在单个产品 、单日开仓交易量超过10手的构成“日内开仓交易量较大 ”的异常交易行为。
如何认定现货交易中的非法期货交易行为
以下是一些识别证券期货的 *** ： 查看公司是否具备合法牌照：合法的证券期货公司应该具备相应的合法牌照 ，可以向当地证券期货监管机构查询该公司是否具有牌照 。
认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式 。
三是利用现货交易平台开展非法期货交易活动。
恶意做空股票和期货市场的认定与法律责任
广义上的“做空 ”还可以在股票市场内进行 ，即在股票市场通过交易行为对股票价格或股市行情进行打压，或通过与股票市场相关的舆论“唱空”股市 。
恶意做空是一种股票术语 ，指的是一种通过散布谣言等方式影响市场正常交易 ，人为制造市场恐慌性抛盘，从而达到做空获利的目的的违法行为 。
恶意做空：是指通过虚假交易 、自买自卖、操纵市场 ，最终引起金融市场的混乱 ，完全背离了完善市场的初衷。
经侦如何认定个人非法经营期货涉案金额
1、直接计算法：通过查阅涉案人员的账目 、银行流水 、交易记录等直接证据，累加其非法经营所得的总金额 。
2、非法经营的定罪金额具体如下：个人非法经营法律规定范围以外的物品 ，数额在五万元以上 ，或者违法所得数额在一万元以上的；单位非法经营前述物品数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；属于非法经营情节严重 。
3 、(4)未经国家有关主管部门批准 ，非法经营证券 、期货或者保险业务 ，非法经营数额在30万元以上，或者违法所得在5万元以上的，应予追诉。
4、个人或者单位从事其他非法经营活动 ，涉嫌下列情形之一的 ，应当予以追诉： ①个人 非法经营数额 在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上； ②单位非法经营数额在50万元以上 ，或者违法所得数额在10万元以上的。
5 、个人非法经营数额在五万元以上或者是非法所得1万元以上的 。单位非法经营金额在50万元以上或者是非法所得10万元以上的 。
证券交易活动三大违法行为
1 、非法从事证券投资咨询业务；发布虚假研究报告 ，传播虚假信息；非法从事证券经纪业务。
2、（1）证券欺诈行为 。指在发行 、交易 、管理或者具他相关活动中发生的内幕交易，操纵市场、欺诈客户 、虚假陈述等行为 。①内幕交易。
3 、(一)禁止内幕交易内幕交易又称知情证券交易 ，是指内幕人员以及其他通过非法途径获取公司内幕信息的人 ，利用该利息进行证券交易而获利的行为 。
