本章目录
- 1、期货公司的董事王某因涉嫌洗钱犯罪被被批准逮捕 。对于王某被捕,下列...
- 2 、洗钱案件常见洗钱手法包括什么
- 3 、(2022年7月真题)某期货公司的董事王某因涉嫌洗钱犯罪被批准逮捕 。对于王...
- 4、证券期货业反洗钱工作实施办法
期货公司的董事王某因涉嫌洗钱犯罪被被批准逮捕 。对于王某被捕,下列...
期货公司或者其董事 、监事 、高级管理人员因涉嫌重大违法违规被有权机关立案调查或者采取强制措施的，应当立即书面通知全体股东，并向期货公司住所地的中国 *** 派出机构报告 。
洗钱案件常见洗钱手法包括什么
1、法律分析：洗钱案件常见洗钱手法包括：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金 、金融票据 、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他 *** 掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
2 、成立空壳公司洗钱 ，这是最典型也是最常用的洗钱模式 。化名存款或购置金融票证洗钱 。违规转账洗钱 ，通过金融机构将非法资金混入合法资金。利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款 。成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱 ，洗钱后以外商身份回国投资 。骗税洗钱。
3 、(四)利用证券业务。犯罪组织通过证券业务活动可将非法资金转换为高流动性的资产 ，同时通过不记名支票的手段可以达到隐匿姓名的目的 。(五)购买黄金、珠宝等对犯罪所得加以转换或掩盖 。艺术品 、邮票等其他收藏品也成为洗钱者将大量的现金转换为不惹人注目资产的载体。
4 、洗钱案件常见洗钱包括以下手法：现金交易，将非法获得的现金通过多次小额交易存入银行账户或进行购买和销售 ，以掩盖资金的非法来源； 虚构交易 ，通过虚构交易或虚假合同来合法化非法资金 。
5、洗钱犯罪活动七种主要手法：第利用合法金融体系洗钱 。特别是使用假身份证开设账户，转移、藏匿非法所得。第利用 *** 洗钱 。通过 *** 将赃款转移出境 。第利用互联网洗钱。利用网上银行转移赃款；更有通过网上赌博 ，把黑钱洗白 。第通过现金走s洗钱 。
6 、常见洗钱形式有：成立空壳公司洗钱 ，这是最典型也是最常用的洗钱模式。化名存款或购置金融票证洗钱 。违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金 。利用进出口贸易洗钱 ，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱 ，洗钱后以外商身份回国投资。
(2022年7月真题)某期货公司的董事王某因涉嫌洗钱犯罪被批准逮捕 。对于王...
1 、【答案】：C、D 期货公司或者其董事 、监事 、高级管理人员因涉嫌重大违法违规被有权机关立案调查或者采取强制措施的，应当立即书面通知全体股东，并向期货公司住所地的中国 *** 派出机构报告。
证券期货业反洗钱工作实施办法
1、证券期货经营机构应当向当地 *** 派出机构报送其内部反洗钱工作部门设置 、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式等相关信息 。如有变更 ，应当自变更之日起10个工作日内报送更新后的相关信息 。
2 、是不是《证券期货业反洗钱工作实施办法》？他们第十条里有这么一项规定：第十条 证券期货经营机构应当向当地 *** 派出机构报送其内部反洗钱工作部门设置、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式等相关信息。如有变更 ，应当自变更之日起10个工作日内报送更新后的相关信息 。
3 、国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门 、机构定期通报反洗钱工作情况 。 第十二条 海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。前款应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关总署规定 。
