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证券期货业机构客户身份识别又称为什么
证券期货业机构客户身份识别又称客户尽职调查 。客户身份识别的基本原则是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款 、现钞兑换 、票据兑付等一次性金融服务时 ，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件 ，进行核对并登记，且不为身份不明的客户提供服务等的制度 。
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换 、票据兑付等一次性金融服务时 ，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件 ，进行核对并登记 。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》旨在预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别 、客户身份资料和交易记录保存行为 ，维护金融秩序 。
可以做出反洗钱行政处罚决定的机构
中国人民银行。反洗钱行政处罚有直接的金钱的罚款 ，以及一定时间的刑期规定，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门 ，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理 。中国人民银行在履行反洗钱职责过程中 ，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合 。
我国的中央人民银行拥有对反洗钱工作的行政处罚权。反洗钱这个涉及到金融相关的问题，如果是要进行行政上的处罚，通常都是由中央人民银行进行处罚 ，但是如果是洗钱的数额涉及到的巨大 ，并且还涉及到了刑事犯罪，那么就会被立案承担刑事责任 。
反洗钱工作的行政处罚权实施主体是中国人民银行 。反洗钱行政处罚有直接的金钱的罚款 ，以及一定时间的刑期规拿纳定 ，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国人民银行在履行反洗钱职责过程中 ，应当与国务院有关部门 、机构和司法机关相互配合。
反洗钱工作行政处罚权规定是可以对于这样的一种违法行为进行罚款 ，警告等相关的行政处罚 。根据我们国家相关法律当中的规定，中国人民银行及其分支机构对需履行大额交易和可疑交易报告情况是需要进行监督检查 。
谁有期货反洗钱内控制度
证券期货经营机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 ，总部应当对分支机构执行反洗钱内部控制制度进行监督管理 ，根据要求向当地 *** 派出机构报告反洗钱工作开展情况。
第八条 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 ，制定反洗钱内部操作规程和控制措施 ，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力 。金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 。
第四条 金融机构应当按照规定建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，评估洗钱和恐怖融资风险 ，建立与风险状况和经营规模相适应的风险管理机制 ，搭建反洗钱信息系统，设立或者指定部门并配备相应人员 ，有效履行反洗钱和反恐怖融资义务。
（四）统计信息与风险监测部 。承担银行业和保险业监管统计制度 、监管报表的编制披露以及行业风险监测分析预警工作 。承担信息化建设和信息安全以及银行业和保险业机构的信息科技风险监管工作。（五）财务会计部（偿付能力监管部） 。承担财务管理工作 ，负责编报系统年度财务预决算 。
*** ：配合人民银行研究证券期货业反洗钱政策措施和可疑资金交易监测报告制度，研究制定证券期货业反洗钱规章制度及监管指引 ，负责对证券期货业执行反洗钱规定实施监管 ，研究国际和国内证券期货业反洗钱的重大问题并提出政策建议。 保监会：在人民银行的组织协调下，负责保险行业的反洗钱工作 。
