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洗钱案件常见洗钱手法包括什么
1、洗钱案件常见洗钱手法包括：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金 、金融票据 、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他 *** 掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
2 、法律分析：洗钱案件常见洗钱手法包括：为犯罪的所得及其产生的收益提供资金帐户；将犯罪所得财产转换为现金 、金融票据、有价证券；跨境转移犯罪所得财产的；通过转帐方式转移犯罪所得的 。
3 、成立空壳公司洗钱，这是最典型也是最常用的洗钱模式 。化名存款或购置金融票证洗钱。违规转账洗钱 ，通过金融机构将非法资金混入合法资金 。利用进出口贸易洗钱 ，利用高卖低买等手法向国外转移赃款 。成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱，洗钱后以外商身份回国投资。骗税洗钱 。
4 、洗钱案件常见洗钱包括以下手法：现金交易 ，将非法获得的现金通过多次小额交易存入银行账户或进行购买和销售 ，以掩盖资金的非法来源； 虚构交易，通过虚构交易或虚假合同来合法化非法资金 。
5、(四)利用证券业务。犯罪组织通过证券业务活动可将非法资金转换为高流动性的资产 ，同时通过不记名支票的手段可以达到隐匿姓名的目的 。(五)购买黄金 、珠宝等对犯罪所得加以转换或掩盖 。艺术品 、邮票等其他收藏品也成为洗钱者将大量的现金转换为不惹人注目资产的载体。
6、洗钱是一种将非法所得合法化的行为 。通常是指将违法所得及其产生的收益 ，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为 。
如何利用期货市场或者期权市场来实现这些目的
1 、这是套期保值问题 ，买入认购期权或期货多头就可以达到此目的。具体举例说明吧。假设现在是1月 ，燃油3500元每吨，某航空公司认为现在油价好 ，一年后可能大幅上涨 ，但如果现在买入很多留着明年用，可能没仓库存，或存储成本高 ，或没那么多现金等原因 ，现在没办法买入 。
2 、价格发现：所谓价格发现，是指利用市场公开竞价交易等交易制度 ，形成一个反映市场供求关系的市场价格 。具体来说就是 ，市场的价格能够对市场未来走势作出预期反应，同现货市场一起 ，共同对作出预期。
3、其次 ，这种策略主要利用期货市场的特点实现套期保值目的 。企业基于现货交易预测市场的变化，进而在期货市场进行对冲操作 。期货市场的价格变动与现货市场的价格变动具有高度的相关性 ，这使得企业能够通过观察期货市场的价格走势来预测现货市场的价格变动趋势。
4 、可采用卖期保值的交易方式来减小价格风险 ，即在期货市场以卖主的身份售出数量相等的期货作为保值手段 。经营者卖期保值：对于经营者来说，所面临的市场风险是商品收购后尚未转售出去时 ，商品价格下跌 ，这将会使经营利润减少甚至发生亏损 。为回避此类市场风险，经营者可采用卖期保值方式来进行价格保险。
5 、场外期权这两个类别可以选择 。除此之外，也可以和期货公司开展项目制 ，让期货公司专业的人员驻点在企业 ，对企业开展人员和业务培训、制度建立 、流程运作等 。根据不同公司的不同现状，期货公司可以制定个性化的解决方案 ，对期现总头寸和合计的敞口要严格控制 ，不做超出企业可承受风险范围之外的头寸。
6 、期权可以完善期货交易机制，促进期市平稳运行 。作为一个完善的期货市场 ，应当具备期权交易机制 。从世界商品期货市场现状来看 ，商品期货期权是种普遍的交易方式。期货投机者承担着市场润滑剂的功能，但自身的风险却无法转移。
如何利用股指期货进行套利?
现金套利 投资者基于指数期货合约和基础指数之间的差额进行的套利交易 。当股指期货合约价格与现货价格之间的差价达到一定程度时 ，投资者可以买入被低估的资产 ，卖出被高估的资产，并在两者之间的差价回到正常水平后进行反向交易 ，以获得相对稳定的收益 。这种交易被称为长期现金套利。
股指期货如何实现套利？期现套利 。是指投资者根据股指期货合约和其标的指数之间的价差进行的套利交易 。当股指期货合约价格和现货价格之间的价差达到一定程度时 ，投资者可以通过买进低估资产、卖出高估资产，待两者之间的价差重新恢复到正常价差水平后再进行方向相反的交易，从而获得较为稳定的收益。
- 通过同一标的资产的期货合约和现货（股票）之间的基差变动来实现套利 。投资者可同时买入低估的期货合约并卖出高估的现货 ，待基差回归正常水平时平仓 。b. 股指期货与期权套利 - **牛熊套利：- 同时进行牛市和熊市的交易。
在进行股指期货套利交易时 ，主要的步骤如下：首先，计算每个股指期货合约的合理价格 ，这基于理论定价模型 ，如持有成本定价模型或区间定价模型 。接着，通过比较期货合约的理论价格和实际交易价格 ，确定是否存在无套利区间 。
